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国投中鲁2004年度股东方父亲会材料目次.pdf 37页

时间:2019-03-15 09:39来源:原创 作者:locoy 点击:
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  二〇〇五年四月什九日

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  国投中鲁2004 年度股东方父亲会材料目次

  1. 国投中鲁2004 年度股东方父亲会事规则3

  2. 国投中鲁实汁股份拥有限公司2004 年度股东方父亲会会议程表5

  3. 议案壹: 国投中鲁二〇〇四年董事会工干报告 6

  4. 议案二: 国投中鲁二〇〇四年监事会工干报告 15

  5. 议案叁: 关于审议2004 年度财政决算报告的提案 17

  6. 议案四: 二○○四年度盈利分派的预案 20

  7. 议案五: 关于审议2004 年度报告及其摘要的议案 21

  8. 议案六: 董事长2004 年业绩考勤政和绩效薪酬的议案 22

  9. 议案七: 关于变卦孤立董事的议案 23

  10. 议案八: 关于芮城确立项目投资预算的议案 25

  11. 议案九: 关于为儿分店银行存贷款供担保的议案 27

  12. 议案什: 关于向银行央寻求存贷款任命信额度的议案 28

  13. 议案什壹: 关于修改公司章程的议案 29

  14. 议案什二: 关于续聘公司年度审计机构的议案 36

  15. 附件:国投中鲁2004 年度股东方父亲会表决票37

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  国投中鲁实汁股份拥有限公司2004 年度股东方父亲会会材料

  国投中鲁2004 年度股东方父亲会事规则

  为了维养护广阔投资者的合法权利,保障与会股东方依法行使股东方权利,确保本

  次股东方父亲会的正日次第和议事效力,根据中国证券监督办委员会颁布匹的《上市

  公司股东方父亲会规范意见》和公司《股东方父亲会事规则》,即兴发表发出产以下议事规则:

  壹、股东方父亲会设秘书处,担负父亲会的以次装置排和会政工干。股东方(或代劳动人)

  应遵从父亲会工干人员劝告,壹道维养护好股东方父亲会的次第和装置然。

  二、为保障股东方父亲会的严厉性和正日次第,摒除列席会的股东方(或代劳动人)、

  董事、监事、董事会秘书、公司初级办人员、延聘的律师及董事会邀条约的参会

  人员以外面,公司拥有权依法回绝其人家士入场,关于烦扰股东方父亲会次第、寻衅生事

  和侵犯其他股东方合法权利的行为,父亲会秘书处将采取主意避免避免并即时报告拥关于部

  门处理。

  叁、列席股东方父亲会的股东方(或代劳动人)必须在会召开前向父亲会秘书处操持 (责任编辑:admin)

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