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603866:桃李面包第四届董事会第壹次会决定公报

时间:2019-10-09 16:37来源:原创 作者:locoy 点击:
证券代码:603866 证券信称:桃李面包 公报编号:2016-034 沈阳桃李面包股份拥有限公司 第四届董事会第壹次会决定公报 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载

  证券代码:603866 证券信称:桃李面包 公报编号:2016-034

  沈阳桃李面包股份拥有限公司

  第四届董事会第壹次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  壹、董事会会召开情景

  沈阳桃李面包股份拥有限公司(以下信称“公司”)第四届董事会第壹次会畅通牒于2016年6月23日以畅通信方法递送臻所拥有董事,会于2016年6月30日以即兴场结合畅通信的方法召开。本次董事会会应参加以董事 9 名,还愿参加以董事 9 名。本次会由公司董事长吴学帮掌管,公司监事和初级办人员列席会。本次会适宜《公司法》、《公司章程》和《董事会事规则》的拥关于规则,会的招集儿子、召开合法拥有效。

  二、董事会会审议情景

  1、审议经度过《关于推选公司董事长的议案》

  推选吴志方先生为公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会任期不符。

  对此项议案9票赞同,0票顶持,0票丢权的表决结实审议经度过。

  2、审议经度过《关于推选公司副董事长的议案》

  推选吴学明先生为沈阳桃李面包股份拥有限公司副董事长,任期与本届董事会任期不符。

  对此项议案9票赞同,0票顶持,0票丢权的表决结实审议经度过。

  3、审议经度过《关于推选公司第四届董事会特意委员会成员的议案》

  根据《公司章程》及董事会特意委员会相干实施细则的规则,推选公司第四届董事会特意委员会成员如次:

  推选吴学帮、吴学明、吴志方、吴匪、刘廓清为公司第四届董事会战微委员会委员,就中吴学帮为主任委员;

  推选宋长发、吴学明、黄宇为公司第四届董事会审计委员会委员,就中宋长发为主任委员;

  推选吴匪、吴学帮、宋长发为公司第四届董事会提名委员会委员,就中吴匪为主任委员;

  推选黄宇、盛龙、吴匪为公司第四届董事会薪酬与考勤政委员会委员,黄宇为主任委员。

  上述人员任期与本届董事会任期不符。

  对此项议案9票赞同,0票顶持,0票丢权的表决结实审议经度过。

  4、审议经度过《关于聘用公司尽经纪的议案》

  聘用吴学帮先生为沈阳桃李面包股份拥有限公司尽经纪,任期与本届董事会任期不符。

  对此项议案9票赞同,0票顶持,0票丢权的表决结实审议经度过。

  5、审议经度过《关于聘用公司财政担负人的议案》 (责任编辑:admin)

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